洗錢防制
Against Corruption
新聞中的法律/建構P2P四條自律神經 [2019/3/3]

2018年台灣首部《洗錢防制法》及《資恐防制法》正式施行,同年11月亞太防制洗錢組織(APG)也到台灣執行洗錢防制評鑑,預定7月發布正式評鑑報告,為符合前述法規,銀行金融業者紛紛針對存戶執行符合相關法規檢視,網路借貸平台業者因高密集度銀行帳戶資金流量(借貸者眾但金額小)及高總借貸金額,被銀行金融業者要求比照提出防制洗錢與資恐防制程序有效的認證書,這給P2P業者帶來很大的困境。

https://money.udn.com/money/story/6710/3675496

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