洗錢防制
Against Corruption
防制洗錢的風險來自於對客戶的不熟悉 [2018/7/29]

今年11月亞太防制洗錢組織(APG)將對台灣進行第3輪的相互評鑑,攸關台灣在國際間的競爭力。宜群聯合會計師事務所會計師陳英志提醒,防制洗錢的風險來自於對客戶的不熟悉,會計從業人員在承辦客戶委託洗錢防制法指定交易項目時,要預防被不熟悉的客戶利用開辦指定交易,進而利用來洗錢。

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https://udn.com/news/story/7239/3279405