洗錢防制
Against Corruption
中國人=洗錢?傳西班牙大規模凍結中國僑民帳戶 [2019/2/14]

懷疑洗錢,西班牙BBVA銀行(西班牙外換銀行,西語Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,縮寫BBVA,是西班牙的主要銀行)近日將多個中國僑民帳戶凍結,目前尚不知有多少個帳戶遭凍結,但光在馬德里Usera區就有逾800個帳戶被凍結,此事引發恐慌,據悉,西班牙當地的中國僑民正在串聯,向銀行抗議,中國駐西班牙大使館官員也從媒體發聲,抗議西班牙當局將國籍列為洗錢行為的標準。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2698264

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