洗錢防制
Against Corruption
洗錢防制大考金融業被抓3大缺失管會提加強措施 [2018/11/19]

我國參加亞太洗錢防制組織(APG)實地評鑑,16日正式初評結果出爐,評審團明確指出我國金融機構有3大缺失,包括國際金融業務分行(OBU)查核機制、實質受益人的認定、洗防法裁罰太輕。金管會主委顧立雄今天(19日)表示,正在召集金管會內部,擬出加強措施,定案後會對外報告,也會向APG報告。

https://www.ettoday.net/news/20181119/1310181.htm

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