洗錢防制
Against Corruption
開戶變難?如辦案 銀行業防洗錢層層把關 [2018/8/16]

現在到銀行開戶手續可能變簡單了,但檢核機制卻是越來越複雜,為了做好洗錢防制,銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶,並且建立洗錢防制系統,也有企業管理諮詢服務公司針對風險評估和交易監控上進行輔導,不過仍需要一套完善的SOP兼顧服務便捷和洗錢防制。

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