洗錢防制
Against Corruption
丹麥最大銀行爆發洗錢疑雲 可能扯上北韓與伊朗 [2018/7/10]

丹麥最大的銀行丹斯克銀行(Danske Bank)在2017年被揭露在東歐愛沙尼亞的分行涉入洗錢疑雲,丹斯克銀行不但與先前的俄國高層官員詐騙案有關,後續調查還發現,可能還牽扯入北韓與伊朗的軍火交易,丹斯克銀行的洗錢風波不但嚇跑了投資者,還可能被丹麥、愛沙尼亞的執法單位起訴,並被美國經濟制裁。

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http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2484263